眉山公安发布2016年网络传销典型案例
新闻来源：四川在线眉山频道
更新时间：2016-12-12 10:38:25
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案例一：披着免费品尝体验的外衣
暗地疯狂发展网络传销组织
2016年8月31日，朱某(女)到眉山市公安局报案称，其经人介绍于2015年9月加入一销售黑大蒜产品的组织，现发现该组织涉嫌传销。受理案件后，市公安局于9月2日对相关线索立案侦查。经查，2015年8月左右，犯罪嫌疑人彭XX(女，眉山市东坡区人)经朋友介绍，赴山东某生物科技有限公司(以下简称生物公司)考察其生产的黑大蒜产品。经生物公司员工和公司董事长薛某介绍，彭XX深入了解了生物公司的销售模式。
可缴纳375元、3750元、7500元、1.5万元4种方式成为生物公司会员，会员按照等级分为代理和董事。缴纳会费后即可成为代理，代理分为一星代理至四星代理4个级别，可领取与专卖店标价等额的商品和生物公司的部分原始股，并会获得一个网络账号和密码，根据此账号可登录生物公司网站，进行提现等操作。发展新会员的奖励模式分为直推奖、对碰奖、见点奖三种。会员达到一定条件后即可升级为董事，董事分为一星董事至五星董事、荣誉董事、双荣誉董事、多级荣誉董事8个级别。
受生物公司会员、薪酬制度的诱惑，彭XX用其前夫的名字申请了黑大蒜产品四川地区代理，并以自己和前夫、儿子等人的名字于生物公司网站注册了会员，每名会员会费1.5万元，共计缴纳6万元。回到眉山后，犯罪嫌疑人彭XX于眉山东坡区城区开设了体验馆，主要销售生物公司生产的各类黑大蒜产品。为获得更多利益，彭XX邀约多人到体验馆内免费品尝，为他人讲解生物公司的会员制度，鼓励他人通过注册生物公司会员后缴纳会费，并利诱他人继续发展下线来获得返利。为扩大影响力，彭XX组织人员在四川眉山、乐山、资阳以及云南昆明等地，多次召开黑大蒜产品的招商会、推荐会，并安排犯罪嫌疑人马XX、梅XX等人讲解生物公司的发展背景、产品好处、会员制度等。
2016年4月初，彭XX邀请犯罪嫌疑人周X、顾XX、方XX等人到生物公司考察。在与生物公司董事长薛某见面后，周X等人提议更改会员制度，将会员入会费提高至2万元。经薛某同意后，周X、顾XX等人与生物公司签订了协议书，约定可从其团队发展的会员会费中提成1%。从2016年6月开始，为逃避打击，彭XX等人对外推出新的会员制度：会员入会费增加到5000元、1万元、2万元三种。发展新会员的奖励模式同样分为直推奖、对碰奖、见点奖三种，奖金总额需扣除10%的个人所得税费、扣除10%作为公益基金用于生物公司的公益捐赠、扣除30%用于生物公司修建大型商场(商场建成后被扣除部分可在该商场消费使用);同时新增大额会员奖励制度，即会员缴纳20万元、40万元、60万元可成立黄金股份专卖店，并得到对应档次的轿车(生物公司负责支付按揭款，会员须努力发展下线，否则公司停止支付按揭款)、大蒜产品与广东某酒业有限公司的原始股奖励。
此后，彭XX、周X、顾XX、梅XX等人开始在眉山大力推广生物公司新会员制度，大部分会员缴纳会费后并未领取等额黑大蒜产品，只为赚取高额薪酬奖励，先注册的会员所获奖励均来自下线会员缴纳的会费，性质极为恶劣，其中周X总共获得生物公司提成40余万元。截至2016年9月，以彭XX为首的该网络传销组织在眉山发展会员670余人，涉及金额700余万元。2016年10至11月，专案组先后抓获该案犯罪嫌疑人14名，其中彭XX、梅XX、周X、方XX四人被依法刑事拘留，另10人被依法采取取保候审强制措施;11月17日，彭XX、周X被眉山市人民检察院批准逮捕;11月18日，彭XX等12名犯罪嫌疑人被依法移送检察机关审查起诉。目前该案仍在进一步办理中。
案例二：同一犯罪团伙10个月内先后组建
2个传销网络 手法新颖 气焰嚣张
2016年10月17日，仁寿县工商行政管理和质量技术监督局向县公安局移送高XX、胡XX等人涉嫌组织、领导传销案，县公安局受理后于2016年10月24日立案侦查;10月26日，县公安局经侦大队将犯罪嫌疑人高XX、胡XX、万XX、伍XX、黄X抓获;11月20日，该案另一名在逃嫌疑人李XX在成都双流机场落网。
经查，2015年12月，黄X给李XX说可以弄一个“定返模式”销售产品，发展会员来赚钱，李XX就开始联系其他人一起商量策划发起“法国皮埃尔杜邦管理系统”。通过某网站技术人员做好系统后，于2016年1月1日启动运行，投资者如要加入“法国皮埃尔杜邦管理系统”，需向介绍人缴纳1900元现金，介绍人用1900元中的190元支付到系统绑定的银行账户，加上自己的1710积分或向伍XX购买1710积分，就可在“法国皮埃尔杜邦管理系统”新注册一个账户，新的会员可得到邮寄的法国皮埃尔红酒一瓶，每个工作日会由系统返还76积分，一直返还44个工作日,共计得到3344积分，每个账户最多可购买5单，每单为1900元。
推荐一个新会员加入，推荐人将得到推荐奖，推荐奖的比例是系统返还给新加入者的76积分的10%，如加入者又推荐新人加入，则推荐人又将得到76积分的9%，依此类推直到第十层，最上层的推荐人将得到第十层的积分返还的1%，推荐奖也是每个工作日由系统返还。推荐奖的积分系统会自动扣除70%积分作为消费积分，消费积分可在系统内的商务中心购买产品，这些产品需用消费积分或现金购买。黄X等6人筹备“法国皮埃尔杜邦管理系统”时每人投资了9000元作为启动资金，后该系统在运行过程中出现过问题，一直到2016年5月底，该系统因无力运行而停止。在该系统运行过程中，伍XX是李XX发展的下线会员，伍XX的会员账号下有20个会员，该20个会员下又有450余个会员，此外，伍XX在仁寿县租用了房屋，作为该系统运行、为会员报单、会员之间兑换积分的办公地点。
2016年5月底“法国皮埃尔杜邦管理系统”停止运行后，伍XX、胡XX、高XX、万XX等人在该系统内仍留存有大量积分，后黄X通过他人引荐与“天津星品汇”的温某联系上，温某承诺可通过优惠购车的方式，帮助原“法国皮埃尔杜邦管理系统”的会员解决留存积分，但前提是要加入“星品汇”成为会员。加入“星品汇”需缴纳1000元，缴纳后得一会员账号，该账号内有1000元电子币可在“星品汇”网站上购买等价商品，并可享受3万元现金加3万积分购买价值12万元轿车、剩余部分价格由“星品汇”公司承担的优惠，会员再介绍发展新会员还有单独的奖励模式。成为“星品汇”会员后，黄X被任命为“星品汇”西南片区总监，胡XX和高XX为仁寿县片区负责人，其中胡XX负责宣传、讲授“星品汇”薪酬奖励制度，高XX负责为新会员注册账号和收取会费，万XX则在仁寿县曹家镇开设了一家“星品汇”店铺销售产品。2016年9月至案发，黄X等人共发展会员135名，收取会员费用40.5万元。
案发后，仁寿县辖内“法国皮埃尔杜邦管理系统”与“星品汇”的营销行为，被县工商行政管理和质量技术监督局认定为传销行为。2016年12月2日，仁寿县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪，批准逮捕了李XX、黄X、伍XX，犯罪嫌疑人胡XX、高XX、万XX被依法采取取保候审强制措施。
警方提示：高收益常常伴随着高风险，这些风险极大的经济活动往往蕴藏着巨大的隐患，广大群众应进一步认识网络传销与传统传销一样具有较强欺骗性和危害性，要增强理性投资意识，打消“一夜暴富”的念头，选择合法投资渠道，对于打着资本运作、产品营销等各类名义的投资活动，要特别提高警惕，防止被不法分子利用而陷入网络传销深渊，进一步提升防范意识，坚决抵制传销活动。
